Para escribanos, inmobiliarias, bancos y empresas: antes de una operación, verifique a una persona por nombre o cédula contra las listas de sanciones, las personas expuestas políticamente, la nómina pública y otras alertas.
Listas de sanciones de OFAC, la UE, la ONU y el Reino Unido
Personas expuestas políticamente y funcionarios públicos (SFP)
Empresas que representa y sus alertas
Un certificado con fecha para su legajo de debida diligencia
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