Un informe de cualquier empresa paraguaya en 24 horas: estado del RUC, a quién le vende el Estado, quiénes la representan, si alguno es funcionario público, persona expuesta políticamente o figura en una lista de sanciones, y con qué otras empresas comparte correo, teléfono o domicilio.
RUC, estado ante la DNIT, forma jurídica, domicilio y contactos publicados.
Cuánto vendió, a qué instituciones, qué ítems y marcas, y si tiene sanciones de la DNCP.
Las personas que actúan por la empresa según el registro de proveedores, identificadas en el registro de RUC cuando se puede.
Si un representante figura en la nómina de funcionarios públicos (SFP), con cargo y salario, o como persona expuesta políticamente.
La empresa y cada representante contra las listas de OFAC, la UE, la ONU y el Reino Unido.
Otras empresas con el mismo correo, teléfono o domicilio: la red detrás del nombre.
Los indicios (nombres que coinciden, contactos compartidos) se marcan como pistas para verificar, nunca como conclusiones. Fuentes: DNIT, DNCP, SFP, OFAC, UE, ONU, Reino Unido.
en 24 horas, PDF y HTML, con la fuente de cada dato
para revisar su lista de proveedores o clientes
le avisamos si cambia el RUC, aparece una sanción o un representante nuevo
Indique el RUC o el nombre de la empresa. Le enviamos el informe en 24 horas, con el enlace de pago.
verilote